公告日期：2025-04-29

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-015

华联控股股份有限公司

2024 年度内部控制评价报告

（经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定的其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我
们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进
行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入本次评价范围的主要单位包括：公司本部、深圳市华联置业集团有限公司、深圳市华联物业集团有限公司、杭州华联置业有限公司、深圳市景恒泰房地产开发有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 91.63%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 98.04%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:物业管理与服务、租售、工程项目开发等方面；评价过程中重点关注以下风险领域：租赁业务及租赁收款流程、合同管理业务、销售计划制定、销售价格审批、客户信息管理、佣金计算与发放、工程合同执行、签证审核、设计变更审核、项目成本结算、工程竣工验收、工程项目付款、资金管理、投资业务、费用流程等。纳入评价范围的业务和事项包括：

1.组织治理

2024 年公司整体架构系统性调整，明确条线管理的整体思路，落实人员组成和职能分工，全面启动并扎实推进新的管理模式。公司秉持“地产保稳定，转型促发展”的战略方针，以保障生存和稳定为根本宗旨，坚持在稳健中寻求进取，依托房地产业务积累的雄厚资本，助力公司产业转型发展。2024 年，公司获得了“上市公司卓越投关建设奖”“年度价值城市更新运营商”“绿色治理 TOP20”和“年度贡献奖”等多项殊荣。

2.社会公益

公司持续推动慈善捐助和员工活动，与青海慈善总会合作，捐赠 35 万元用于建设青海省海南州共和县第一民族寄宿制小学的智慧教室和图书室；持续关注并援助贵州省凯佐希望学校，捐助 12 万元用于改善学生的校服及午餐条件。

3.投资项目

公司大力推进产业转型发展战略，围绕新能源、新材料和新技术等战略新兴产业进行投资，积极打造第二增长曲线，不断提升企业的可持续发展能力。2024年，公司与北京四良科技有限公司（以下简称“四良科技”）签署了《战略合作协议》，旨在共同开发现代农业产业园建设及减排固碳生态价值链业务，开创农业碳中和价值实现新模式。公司将围绕设施农业、碳汇农业发展思路，加强与四良科技紧密合作，本着四良科技承接、负责的入库项目“出库一个发展一个，出库一批发展一批”原则，双方拟在全国范围内着力打造一批零碳现代农业产业园示范项目。此外，公司持续跟进中保清源汇海产业基金项目进程。

4.工程项目

公司根据房地产项目开发的特点，制定了《房地产项目开发管……
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