公告日期：2025-04-29

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-026

华联控股股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的通知》，公司定于2025年5月29日（星期四）下午14:00召开2024年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2024年度股东会。

2.股东会的召集人：公司第十一届董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间为：2025年5月29日（星期四）下午14:00；

(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2025年5月29日9:15-15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
(2)网络投票：本次股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 23 日

7.出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 5 月 23 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司依法聘请的见证律师；

(4)公司董事会邀请的其他人员。

8.会议地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项及提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

非累积投票提案

1.00 2024年度董事会工作报告 √

2.00 2024年度监事会工作报告 √

3.00 2024年度报告及摘要 √

4.00 2024年年度财务报告 √

5.00 关于变更部分回购股份用途并注销暨 √

减少公司注册资本的议案

6.00 2024年度利润分配方案 √

7.00 关于闲置资金短期用于购买银行委托 √

理财的议案

8.00 关于第十二届董事会任职人员酬金及 √

董事会费用的议案

9.00 关于取消公司监事会并修订《公司章 √

程》及相关议事规则的议案

10.00 关于修订部分公司治理制度的议案 √

11.00 关于聘任2025年度审计机构的议案 √

累积投票提案

12.00 关于公司董事会换届选举第十二届董 应选人数（3）人
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