公告日期：2025-04-29

华联控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

华联控股股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章
程》及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对
公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工
作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根
据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

第七条 公司董事会办公室为提名委员会提供综合服务，负责协调提名委员会日
常工作的联络、会议组织等；公司人力资源部门为提名委员会提供专业
支持。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限：

（一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和
构成向董事会提出建议；

（二） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建

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议；

（三） 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（四） 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。

第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情
况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一） 提名委员会应积极与本公司主要股东及公司有关部门进行交流，
研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业的内部以及人才市场
等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等
情况，形成书面材料；

（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理
人员人选；

（五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对
初选人员进行资格审查；

（六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事
会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其它后续工作。

第五章 议事规则

第十二条 提名委员会视需要召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会
议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立
董事）主持。

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提名委员会委员可以提议召开提名委员会会议，召集人应当自接到提
议后三日内，召集并主持临时会议。召集人不能履行职务或不履行职
务时，由另外一名独立董……
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