公告日期：2025-04-29

华联控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

华联控股股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

（经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，
健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策
的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，
并制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要
负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根
据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 公司董事会办公室为战略委员会提供综合服务，负责协调战略委员会日
常工作的联络、会议组织等。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资议案进行研
究并提出建议；

华联控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营
项目进行研究并提出建议；

（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五） 对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出书
面意见；

（六） 董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 议事规则

第十条 战略委员会视需要召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会
议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立
董事）主持。

战略委员会委员可提议召开会议，战略委员会主任委员应当自接到提
议后三日内，召集并主持会议。主任委员不能履行职务或不履行职务
时，其他委员可推举一名独立董事委员召集和主持。

第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权。

委员会成员应依据其自身判断，明确、独立地发表意见，并尽可能形
成统一意见。确实难以形成统一意见的，应在会议纪要中记载各项不
同意见并作说明。

会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯
表决的方式召开。

第十三条 战略委员会会议必要时可邀请公司其他董事及其他高级管理人员列
席会议。

第十四条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。

第十五条 战略委员会会议的召集、召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

华联控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。

第十七条 战略委员会会议通过的议案及表决……
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