公告日期：2025-12-22

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-190
神州数码集团股份有限公司

关于2025年第七次（原第八次）临时股东会增加临时提案暨
股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16 日在《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-182）及《神州数码集团股份有限公司关于召开 2025 年第八次临时股东会的通知》（公告编号：
2025-184），定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14：30 召开公司 2025 年第八次
临时股东会。

公司第十一届董事会第二十五次会议于 2025 年 12 月 21 日审议通过《关于取消
召开 2025 年第七次临时股东会的议案》，决定取消原定于 2025 年 12 月 24 日（星期
三）召开的 2025 年第七次临时股东会，同时将原定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）
召开的 2025 年第八次临时股东会顺次调整为 2025 年第七次临时股东会（为免歧义，下文中均为调整后的会议届次）。

2025 年 12 月 21 日，公司董事会收到持股 1%以上的股东郭为先生提交的《关于
提交临时提案的通知》，申请将《关于在公司担保额度内增加担保对象的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第七次临时股东会进行审议，该议案已经公司第十一届董
事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 12 月 22 日刊登于巨潮资讯网
的相关公告。

截至本公告日，郭为先生持有公司154,777,803股股份，占公司股本总额的21.39%，符合向股东会提交临时提案的主体资格，临时提案的内容属于公司股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司董
事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

除上述股东会届次顺次调整、增加临时提案事项外,本次股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将召开公司 2025 年第七次临时股东会补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十四次会议决定召开 2025
年第七次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 26 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 12 月 26 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店会议厅

二、会议审议事项

1、会议议案名称：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
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