公告日期：2025-12-04

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-178
神州数码集团股份有限公司

关于取消召开2025年第七次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十一届董事
会第二十二次会议审议通过，公司拟定于 2025 年 12 月 8 日（星期一）下午 14：30
召开公司 2025 年第七次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日披露
的《关于召开 2025 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-173）。

公司第十一届董事会第二十三次会议于 2025 年 12 月 3 日审议通过了《关于取消
召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》和《关于召开 2025 年第七次临时股东会的
议案》，同意取消原定于 2025 年 12 月 8 日（星期一）召开的 2025 年第七次临时股东
大会，并于 2025 年 12 月 24 日（星期三）召开 2025 年第七次临时股东会，审议内容
不变。现将有关事宜公告如下：

一、取消的股东大会基本情况

1、取消的股东大会届次：2025 年第七次临时股东大会

2、取消的股东大会的召集人：董事会

3、取消的股东大会会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 8 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

4、取消的股东大会会议的股权登记日：2025 年 12 月 3 日

5、取消的股东大会拟审议事项：《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》

二、调整股东大会召开时间的原因及后续处理

基于公司于2025年11月24日修订的《公司章程》及若干治理制度，为提升公司规范运作水平，保护广大股东特别是中小股东利益，公司董事会决定取消原定于2025年12月8日召开的2025年第七次临时股东大会，并于2025年12月24日召开2025年第七次临时股东会，审议内容不变。

本次股东大会召开时间的调整符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会对本次取消股东大会给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持和理解。

三、备查文件

公司第十一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年十二月四日

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