公告日期：2025-11-14

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-168
神州数码集团股份有限公司

关于延期召开2025年第六次临时股东大会并增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、会议延期后的召开时间：2025 年 11 月 24 日

2、股权登记日（不变）：2025 年 11 月 18 日

3、本次股东大会增加临时提案《关于<神州数码集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<神州数码集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计
划相关事宜的议案》。除会议延期及增加上述临时提案外，公司 2025 年 10 月 31 日披
露的《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）于 2025 年 10 月
31 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)分别刊登了《神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-161）及《神州数码集团股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-165），定于 2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14：30 召开
公司 2025 年第六次临时股东大会。

2025 年 11 月 13 日，公司十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<神州数
码集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<神州数 码集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》和《关于延期召开 2025 年第六次临时
股东大会并增加临时提案的议案》。为统筹会议安排，将原定于 2025 年 11 月 21 日召

开的 2025 年第六次临时股东大会延期至 2025 年 11 月 24 日召开，股权登记日不变
仍为 2025 年 11 月 18 日。

2025 年 11 月 13 日，公司董事会收到持股 1%以上的股东郭为先生提交的《关于
提交临时提案的通知》，申请将《关于<神州数码集团股份有限公司 2025 年员工持股 计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<神州数码集团股份有限公司 2025 年员工持 股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划 相关事宜的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第六次临时股东大会进行审议。

截至本公告日，郭为先生持有公司154,777,803股股份，占公司股本总额的21.39%，具备提出临时提案的资格，其提案内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。

除延期召开股东大会及增加临时提案事项外，本次股东大会的股权登记日、召开地点、召开方式及其他需审议议案均保持不变，现将更新后的 2025 年第六次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第六次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十次会议决定召开 2025
年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 18 日

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