公告日期：2025-10-31

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-163
神州数码集团股份有限公司

关于调整担保额度及增加担保对象的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次
会议于 2025 年 10 月 29 日审议通过了《关于调整担保额度及增加担保对象的议
案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、担保基本情况

（一）前次已预计担保额度情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第十一届董事会第十三次会议、2025 年 4 月
22 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币20亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币630亿元，预计提供担保总额不超过等额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公
司履行有关信息披露义务。公司 2025 年 5 月 20 日第十一届董事会第十五次会议、
2025 年 6 月 6 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加担保
额度及担保对象的议案》，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度
由 20 亿元增加至 25 亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度

由 630 亿元增加至 655 亿元，公司预计提供担保总额由 650 亿元增加至 680 亿元。
同时，在被担保对象中增加 3 家子公司。

有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2025-066）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-085）、《第十一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-104）、《关于增加担保额度及担保对象的公告》（公告编号：2025-105）、《2025 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-116）。

（二）本次拟调整担保额度及增加被担保对象情况

根据公司经营需要，本次拟在预计提供担保总额 680 亿元不变的情况下，为
资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度增加 10 亿元，即由 25 亿元增
加至 35 亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度减少 10 亿元，
即由 655 亿元减少至 645 亿元。同时，在被担保对象中拟增加 2 家子公司——深
圳神州数码微电子有限公司和神州顶联科技有限公司。

上述额度使用期限为自获 2025 年第六次临时股东大会审议通过之日起至
2026 年 4 月 21 日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长、联
席董事长或相关业务负责人决定，不再另行召开董事会或股东大会。在符合相关规定的前提下，各被担保人的额度可以进行调剂。其他担保情况，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

除本次拟调整担保额度及增加被担保对象外，本次担保事项的其余内容与《关于增加担保额度及担保对象的公告》（公告编号：2025-105）一致。

本次担保事项已经公司2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：万元人民币

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