公告日期：2025-03-29

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-060
债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次
会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年
3 月 27 日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
董事会同意公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

详细内容请参见《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关部分。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会同意公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会同意公司出具的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《上海证券报》的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于<2024 年可持续发展报告>的议案》

董事会同意公司编制的《2024 年可持续发展报告》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年可持续发展报告》。

表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意修订《公司章程》。

《<公司章程>修订案》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

董事会同意修订《对外捐赠管理制度》。

修订后的《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninf……
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