公告日期：2025-03-20

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-047
债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于“神码转债”赎回实施的第十四次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、 可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 28 日

2、 可转债赎回登记日：2025 年 3 月 27 日

3、 可转债赎回日：2025 年 3 月 28 日

4、 可转债赎回价格：100.13 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

5、 发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 4 月 2 日

6、 投资者赎回资金到账日：2025 年 4 月 7 日

7、 可转债停止交易日：2025 年 3 月 25 日

8、 可转债停止转股日：2025 年 3 月 28 日

9、 最后一个交易日（2025 年 3 月 24 日）可转债简称：Z 码转债

10、 赎回类别：全部赎回

11、 根据安排，截至 2025 年 3 月 27 日收市后仍未转股的“神码转债”将
被强制赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、 风险提示：因目前“神码转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次
会议于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《关于提前赎回“神码转债”的议案》，2025
年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低
于“神码转债”当期转股价格 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），“神码转
债”已触发《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使“神码转债”的提前赎回权。现将有关事项公告如下：

一、 可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号），神
州数码集团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990
万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元。经深圳证券交易所同意，上述 1,338.9990 万张可转换公
司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“神码转
债”，债券代码“127100”。根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，“神
码转债”自 2024 年 6 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 32.51 元/
股。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“神码转债”的转股价格由 32.51 元
/股调整为 32.07 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 6 日生效。

二、 可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司股东大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1、在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。