公告日期：2025-12-31

深圳市桑达实业股份有限公司

总裁（经理）工作细则

（2025 年 12 月 30 日公司第十届董事会第二次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为健全公司法人治理结构，规范公司总裁（经理）办公会运作，提高议事效率和决策水平，保证公司的生产经营高效有序，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市桑达实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 本细则所称高级管理人员，包括总裁（经理）、高级副总裁（高级副总经理）、总会计师、总法律顾问、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。
第三条 本细则规定了总裁（经理）办公会议组织程序、议事规则及决策事项清单、报告制度等内容。

第二章 总裁（经理）办公会议

第四条 总裁（经理）办公会议是执行董事会决议、研究决定企业重大事项安排及决策的会议，桑达股份总裁（经理）办公会议决策事项清单详见附件1。
公司章程规定的总裁（经理）职权中，除决策事项清单中需要总裁（经理）办公会议讨论的事项外，其他公司行政管理工作，总裁（经理）可根据生产经营情况自行决策。

第五条 会议召集人及主持人

总裁（经理）办公会议由总裁（经理）召集并主持。特殊情况总裁（经理）因故不能主持会议时，可指定一名高级副总裁（高级副总经理）主持会议。

第六条 会议参会人员

（一）出席人员：总裁（经理）办公会议成员；

（二）列席人员：与会议议题相关的部门负责人或事项负责人；

（三）邀请人员：根据议题需要，由总裁（经理）确定。

第七条 议题材料的起草及提报

各企业、各部门根据经营需要及工作分工，负责议题材料的起草及提报。
（一）材料起草

起草会议议题时，应结合企业实际，全面深入分析，形成的议题材料要逻辑清晰、内容全面、重点突出、数据详实、措施得力，为总裁（经理）办公会议科学决策提供基本保证。

各部门负责人为本部门议题的第一责任人，负责对本部门议题材料进行审核把关、与总裁（经理）进行前期汇报，及总裁（经理）办公会现场汇报工作。如议题内容涉及其他部门，应事先与相关部门充分沟通。Word版议题材料应符合公司公文处理办法的要求，PPT材料应使用公司统一模板。

结合中国电子要求，公司及各投资企业战略规划、年度计划、预算决算、融资担保、投资重组改制类议题模板详见附件2-10，各企业、各部门在撰写上述议题材料时，应参照执行。

（二）议题提报

议题提交总裁（经理）办公会议审议前，应填写《总办会议题呈报表》并履行相应审批程序。

本部各部门议题由各部门发起提报，公司风险法务部、议题相关部门、发起部门分管领导依据职责分工，对议题材料进行审核。

各投资企业议题由桑达股份资产部组织归口提报。议题在提交桑达股份审议前，应先通过投资企业办公会审议，同时提交本企业内部决策文件。

议题提报部门应及时跟进议题审批进展，并在上会审议前，就议题内容与总裁（经理）进行汇报，总裁（经理）同意后，方能上会。

第八条 总裁（经理）办公会会议组织

综合管理部负责总裁（经理）办公会的会议组织工作，包括拟定会议议程、发放会议通知、准备会议文件、组织会议召开、列席会议并记录、起草会议纪要、组织签署及反馈。数字化部负责总裁（经理）办公会设备设施保障。

（一）议程确定

总裁（经理）办公会可采用现场会议、蓝信视频会议或通讯传签方式进行。综合管理部收到《总办会议题呈报表》后，与相关部门沟通事项的紧急程度，是否需要党委会审查、董事会\股东会审议，会议汇报人及列席人，并对会议方式提出建议，会议议程报总裁（经理）审定后组织会议。

（二）会议通知

各企业、各部门应为总裁（经理）办公会预留审议时间，会议通知、议题及会议形式一般应于会议前一天通知参会人员。重要议题材料应提前三天送达出席会议人员阅知。紧急类议题由提报部门负责跟进，及时与各审批节点、综合管理部对接。

各部门应重视总裁（经理）办公会汇报工作，由议题提交部门负责人对本部门议题进行汇报。会议审议各投资企业议题时，如有必要，可安排投资企业相关负责人列席会议。

第九条 总裁（经理）办公会议事规则

（一）召开总裁（经理）办公会时，总裁（经理）应提请出席会议的人员对各项议题发表明确的意见。

（二）总裁（经理）办公会成员应认真阅读会议材料，在了解情况的基础上独立、审慎、充分发表意见。

总裁（经理）办公会成员可以在会前向议题发起部门、综合管理部等了解决策所需要的信……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。