公告日期：2025-10-11

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025―048

深圳市桑达实业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

公司董事会于2025年10月10日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 28 日（星期二）下午 2:30。

（2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 10 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网
投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 28 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 10
月 28 日下午 3:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2025 年 10 月 21 日（星期二）

7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 10 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会

1.00 √

决议有效期限的议案

关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发

2.00 √

行 A 股股票具体事宜有效期的议案

以上提案已经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过，提案相关内容详见2025年10月11日信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。

特别提示：

1.本次股东大会提案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

2. 本次股东大会提案为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件 2）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代……
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