公告日期：2025-04-25

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025―022

深圳市桑达实业股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2024年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

公司董事会于2025年4月23日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 2:00。

（2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票
系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 16 日
下午 3:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

7．会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会拟审议的《关于中国系统 2024 年度业绩承诺完成情况及业绩承诺期届满减值测试情况的专项说明》《关于公司 2025 年度为控股子公司提供财务资助的议案》《关于公司 2025 年度开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的股东需回避表决，具体内容详见公司于 2025 年 4月 25 日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第九届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2025-012）等相关公告；与该关联交易有利害关系的股东不可接受其他股东委托进行投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总提案 √

1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2024 年度财务决算报告

4.00 公司 2024 年度利润分配预案 √

5.00 关于公司 2024 年度计提与核销信用及资产减值准备的议案 √

关于中国系统 2024 年度业绩承诺完成情况及业绩承诺期届

6.00 √

满减值测试情况的专项说明

7.00 公司 2024 年年度报告及报告摘要 ……
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