公告日期：2025-04-25

深圳市桑达实业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使公司所赋予的权利和义务。本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2024年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

周浪波 男，1971年10月出生，副教授，硕士生导师，会计学硕士、管理科学与工程博士，注册会计师。主要研究方向为公司财务。现任中南大学商学院会计与财务系副教授、高层管理教育（EDP）中心主任，湖南邵东农村商业银行股份有限公司独立董事，财信证券股份有限公司独立董事，郴电国际股份有限公司独立董事，劲仔食品股份有限公司独立董事，2020年9月至今任本公司独立董事。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会的情况

2024年度公司召开董事会14次，本人出席14次，不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。报告期内，本人认真审阅董事会的各项议案，充分发挥自身的专业优势，为董事会决策建言献策，以谨慎的态度行使表决权，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。2024年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法律法规的规定，重大事项均履行了合法有效的决策程序。本人对2024年度董事会审议的各项议案均投同意票，不存在反对、弃权的情况。

2024年度公司召开股东大会5次（包括年度股东大会1次，临时股东大会4次）。

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
议

周浪波 14 6 8 0 0 否 5

2、出席董事会专门委员会会议情况

作为公司第九届董事会审计与风险管理委员会主任、第九届董事会信息披

露委员会委员，本人严格按照公司制订的相关议事规则及其他相关法律法规的规

定，开展专门委员会工作。报告期内本人共参与审计与风险管理委员会9次，信

息披露委员会2次。本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成

票，未出现反对或弃权等情况。

3、出席独立董事专门会议情况

2024年度公司共召开5次独立董事专门会议，主要针对2024年度日常关联交

易预计、收购中国系统3.2814%股权暨关联交易、转让中电数创100%股权及相关

资产暨关联交易、中电信创控股(深圳)合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易等

9项议案开展前置阶段的专项审查和审慎评估，确保相关事项契合公司发展经营

实际需要，以充分保障中小股东合法权益。

4、公司年报工作情况

在公司年度财务报告的审计、年度报告的编制和披露过程中，履行独立董

事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。认真听取公司年度的生产经营以及公司

内控内审情况汇报，通过邮件、电话以及见面会等形式及时了解审计工作进展情

况和注册会计师关注的问题，督促审计工作进度，对年审注册会计师的工作情况

进行评价总结。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司

独立董事管理办法》等法律……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。