公告日期：2025-04-25

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-012
深圳市桑达实业股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九
次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日
在公司会议室召开。会议由董事长司云聪先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事张向宏先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事穆国强先生出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 公司 2024 年度经营工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.公司 2024 年度董事会工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司 2024 年度报告“管理层讨论与分析”及“公司治理”章节中董事会工作情况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

3.公司 2024 年度财务决算报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

4.公司 2024 年度利润分配预案（详见公告：2025-013）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本预案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

5.关于公司 2024 年度计提与核销信用及资产减值准备的议案（详见公告：2025-014）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

6. 关于会计政策变更及因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的议案（2024.12.31）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《关于会计政策变更及因会计政策变更对已披露财务报表进行追溯调整的
说 明 （ 2024.12.31 ） 》 与 本 公 告 同 日 登 载 于 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。

7. 关于中国系统 2024 年度业绩承诺完成情况及业绩承诺期届满减值测试
情况的专项说明（详见公告：2025-015）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）
本说明已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过。

独立董事认为：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市桑达实业股份有限公司《关于中国系统 2024 年度业绩承诺完成情况的审核报告》（中兴华核字（2025）第 010842 号），中国电子系统技术有限公司（以下简称

“中国系统”）2024 年单一年度未达到业绩承诺，但 2021 年度至 2024 年度扣
除非经常性损益后净利润实现累计数已超过对应期间的业绩承诺累计数，因此中国系统 2024 年度未触发业绩补偿事项；根据北京中同华资产评估有限公司出具
的资产评估报告（中同华评报字 2025 第 020503 号），中国系统 100%股东权益
价值较发行股份购买中国系统 96.7186%股权时的价格未发生减值，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

8.关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本报告已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。

9.关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》（2024.12.31）进行审议的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避了表决）
本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2024.12.31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.……
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