公告日期：2025-04-25

深圳市桑达实业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》等的有关规定，忠实、诚信、勤勉地履行了独立董事职责和义务，积极关注公司发展状况，参与重大经营决策，并对公司相关事项客观、独立地发表意见，努力发挥好独立董事的监督作用，维护好公司整体利益，维护好全体股东特别是中小股东合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

孔繁敏 男，1963年6月出生。美国明尼苏达大学博士（PhD in HRIR）。历
任北京大学经济学院讲师；法国巴黎第一大学（索邦)访问学者；美国明尼苏达大学助教、研究员、访问教授；韩国庆熙大学访问教授；北京大学光华管理学院副教授、博士生导师，企业文化研究所所长，本硕博项目执行主任；北京大学汇丰商学院副教授、博士生导师、院长助理兼MBA项目主任；深圳市人力资源管理协会副会长、常务理事、学术委员会主席。现任延安大学乡村发展研究院副院长、硕士生导师；北京师范大学（珠海）湾区国际商学院访问教授；华帝股份有限公司独立董事，玉山银行（中国）有限公司独立董事，2021年12月至今任本公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

1、出席董事会及股东大会的情况

2024年度公司召开董事会14次，本人出席14次，不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。报告期内，本人认真审阅董事会的各项议案，充分发挥自身的专业优势，为董事会决策建言献策，以谨慎的态度行使表决权，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。2024年度公司董事会、股东大会的召集召开

符合法律法规的规定，重大事项均履行了合法有效的决策程序。本人对2024年

度董事会审议的各项议案均投同意票，不存在反对、弃权的情况。

2024年度公司召开股东大会5次（包括年度股东大会1次，临时股东大会4

次）。本人均出席了相关股东大会，并在事前认真审阅了需提交股东大会审议

的议案。

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
议

孔繁敏 14 5 8 1 0 否 5

2、出席董事会专门委员会会议情况

作为公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会主任、第九届董事会战略

委员会、第九届董事会审计与风险管理委员会委员，本人严格按照公司制订的

相关议事规则及其他相关法律法规的规定，开展专门委员会工作。报告期内本

人共参与提名、薪酬与考核委员会7次，战略委员会7次，审计与风险管理委员

会9次。本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现

反对或弃权等情况。

3、出席独立董事专门会议情况

2024年度公司共召开5次独立董事专门会议，主要针对2024年度日常关联

交易预计、收购中国系统3.2814%股权暨关联交易、转让中电数创100%股权及相

关资产暨关联交易、中电信创控股(深圳)合伙企业（有限合伙）减资暨关联交

易等9项议案开展前置阶段的专项审查和审慎评估，确保相关事项契合公司发展

经营实际需要，以充分保障中小股东合法权益。

4、公司年报工作情况

在公司年度财务报告的审计、年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事

的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。认真听取公司年度的生产经营以及公司……
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