公告日期：2025-04-25

深圳市桑达实业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定，在2024年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表了独立意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2024年的工作情况向董事会作简要汇报。

一、基本情况

赵磊 男，1977年3月出生，英国杜伦大学法学院国际商法硕士，最近五年一直在北京市君泽君律师事务所工作。现任北京市君泽君律师事务所合伙人，北京京运通科技股份有限公司独立董事，2021年12月至今任本公司独立董事。

报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会的情况

2024年度公司召开董事会14次，本人出席14次，不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。报告期内，本人认真审阅董事会的各项议案，对相关事项发表事前认可意见和独立意见，为董事会决策建言献策，以谨慎的态度行使表决权，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。2024年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法律法规的规定，重大事项均履行了合法有效的决策程序。本人对2024年度董事会审议的各项议案均投同意票，不存在反对、弃权的情况。

2024年度公司召开股东大会5次（包括年度股东大会1次，临时股东大会4次）。本人均出席了相关股东大会，并在事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案。

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
议

赵磊 14 6 8 0 0 否 5

2、出席董事会专门委员会会议情况

作为公司第九届董事会审计与风险管理委员会、提名、薪酬与考核委员会委

员，本人严格按照公司制订的相关议事规则及其他相关法律法规的规定，开展专

门委员会工作。报告期内本人共参与审计与风险管理委员会9次，提名、薪酬与

考核委员会7次。本人对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，

未出现反对或弃权等情况。

3、出席独立董事专门会议情况

2024年度公司共召开5次独立董事专门会议，主要针对2024年度日常关联交

易预计、收购中国系统3.2814%股权暨关联交易、转让中电数创100%股权及相关

资产暨关联交易、中电信创控股(深圳)合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易等

9项议案开展前置阶段的专项审查和审慎评估，确保相关事项契合公司发展经营

实际需要，以充分保障中小股东合法权益。

4、公司年报工作情况

在公司年度财务报告的审计、年度报告的编制和披露过程中，履行独立董事

的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。认真听取公司年度的生产经营以及公司内

控内审情况汇报，通过邮件、电话以及见面会等形式及时了解审计工作进展情况

和注册会计师关注的问题，督促审计工作进度，对年审注册会计师的工作情况进

行评价总结。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独

立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职

务，充分发挥独立……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。