公告日期：2025-12-31

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2025-62

富奥汽车零部件股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日
以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

一、议案主要内容

为优化和完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，拟对《公司章程》进行修订。

二、《公司章程》修订内容对照表

序号 原条款 修订后条款

第一百一十八条 董事会应当确定对外 第一百一十八条 董事会应当确定对外
投资、收购出售资产（本条第三款约定 投资、收购出售资产（本条第三款约定
1 的事项除外）、资产抵押、委托理财、关 的事项除外）、资产抵押、委托理财、关
联交易、对外捐赠的预算或者计划（本 联交易、对外捐赠的预算或者计划（本
条第二款约定的事项除外），并报股东会 条第二款约定的事项除外），并报股东会
批准；重大投资项目应当组织有关专家、批准；重大投资项目应当组织有关专家、

序号 原条款 修订后条款

专业人员进行评审。 专业人员进行评审。

授权董事会决策权限为：涉及资金不超 授权董事会决策权限为：涉及资金不超
过公司最近一期经审计净资产（合并口 过公司最近一期经审计净资产（合并口
径）10%的对外投资、收购和出售资产、 径）10%的对外投资、收购和出售资产、
资产抵押、委托理财事项；一年内累计 资产抵押、委托理财事项；一年内累计
总金额不超过 300 万元人民币的对外捐 总金额不超过 300 万元人民币的对外捐
赠事项。 赠事项。

股东会批准的投资计划之外的如下事 在年度投资计划之外，董事会授权公司
项，由公司经理层决定：一年内累计总 经理层审批公司、公司全资及控股子公
金额不超过 3,000 万元人民币的机器设 司一年内累计发生总金额不超过 3,000
备等固定资产和无形资产购买。 万元的固定资产和无形资产追加投资事
项，超过该额度的，应提交公司董事会
审议。

第一百四十条 审计委员会成员为 3 名， 第一百四十条 审计委员会成员为 5 名，
2 为不在公司担任高级管理人员的董事， 为不在公司担任高级管理人员的董事，
其中独立董事 2 名，由独立董事中会计 其中独立董事 3 名，由独立董事中会计
专业人士担任召集人。 专业人士担任召集人。

三、相关说明

1、除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2、本议案尚需提交公司股东会审议，且属于股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2025 年 12 月 31 日

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