公告日期：2025-12-31

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2025-63

富奥汽车零部件股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 12 日

B 股股东应在 2026 年 01 月 07 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司
股票方可参会。

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）北京市金杜（无锡）律师事务所的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：长春市高新区学海街 701 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于预计公司与中国第一汽车集团有限公

1.00 司及其下属企业 2026 年度日常关联交易的 非累积投票提案 √

议案

关于预计公司与长春富维集团汽车零部件

2.00 股份有限公司 2026 年度日常关联交易的议 非累积投票提案 √

案

关于预计公司与参股子公司 2026 年度日常

3.00 非累积投票提案 √

关联交易的议案

关于预计公司与其他关联方 2026 年度日常

4.00 非累积投票提案 √

关联交易的议案

5.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

√作为投票对
6.00 关于修订及制订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 象的子议案数
……
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