公告日期：2025-12-31

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2025-59

富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29
日（星期一）以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第二十次会议。本
次会议的会议通知及会议资料已于 2025 年 12 月 19 日以电话和电子邮件等方式
发出。

2. 会议应出席董事 10 名，现场出席董事 6 名，通讯出席董事 3 名，委托出
席董事 1 名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、孙静波女士、李俊新先生、孙立荣女士、赵军先生以现场表决的方式参加了本次会议；卢志高先生、周晓峰先生、徐世利先生以通讯表决的方式参加了本次会议；李晓先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托孙立荣女士进行表决。

3. 会议由胡汉杰董事长主持。

4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于审议《2025 年总经理工作报告》的议案

2025年是公司“十四五”规划的收官之年，面对复杂多变的市场环境，在股东支持与董事会领导下，经管会带领全体员工攻坚克难、锐意进取，聚焦战略落地与经营提质，攻坚核心技术，持续优化业务结构，为下一个发展阶段积蓄强劲动能。

2026年是公司“十五五”规划的开局之年，新征程承载新使命，新目标呼唤新作为，我们要积极应对挑战，以更坚定的决心拼抢订单、拓展市场版图，聚焦自主核心技术攻关，以低成本战略为牵引、精益运营为抓手，确保全年经营指标圆满达成，为“十五五”时期长远发展奠定坚实根基。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

(二) 关于审议《公司 2026 年财务预算报告》的议案

根据2026年市场销售预测与主机厂产量计划，并结合产品及原材料市场价格变动趋势，公司编制了2026年财务预算报告。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

(三) 关于审议《公司 2026 年投资预算报告》的议案

公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司 2026年投资预算报告。2026 年投资预算总额（合并口径）预计为 38,104 万元。

单位：万元

合计 研发 新项目/产能 质量/ 安环/节能 管理

效率等 更新/改造

38,104 7,825 21,951 2,170 3,833 2,325

特别提示：上述投资预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制指标，能否按期实施完成还受汽车行业发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者予以关注。

本议案已经公司第十一届董事会战略与ESG委员会2025年第七次会议审议通
过。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

(四) 关于审议《公司 2026 年度资产处置方案》的议案

公司 2026 年度拟处置资产的账面原值为 3,738.0 万元，账面净值为 230.6
万元，评估价值为 270.2 万元。后续将以评估价值作为定价基础进行处置。

本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第七次会议审议
通过。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

(五) 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2026 年度
日常关联交易的议案

公司拟与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）及其 下属企业发生原材料采购、产品销售、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。 该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司 市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交 易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板……
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