公告日期：2025-04-18

富奥汽车零部件股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）等有关法律法规及公司制度的规定和要求，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。

现将本人2024年度履行独立董事的职责情况汇报如下：

一、 基本情况

本人李晓，1963年出生，博士研究生学历。历任吉林大学经济学院讲师、副教授、教授、副院长、院长等职务。现任教育部“长江学者”特聘教授，吉林大学“匡亚明学者”卓越教授、博士生导师；珠海市横琴新区智慧金融研究院/吉林大学横琴金融研究院院长；第八届国务院学位委员会理论经济学学科评议组委员；教育部高等学校经济学专业教学指导委员会委员；中国世界经济学会副会长；国家社会科学基金学科评审组专家；中国国际金融学会学术委员会委员、常务理事；中国金融学会副秘书长。

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为
董事会的科学决策发挥积极作用。

2024年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

本 报 告 期 亲 自 出 席 委 托 出 席 是 否 连 续

应 参 加 董 董 事 会 次 董 事 会 次 缺 席 董 事 两 次 未 亲 列 席 股 东
事会次数 数 数 会次数 自 参 加 董 大会次数

事会会议

14 11 3 0 否 2

在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，各项议案均投赞成票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会工作情况

2024年度，本人作为公司第十届董事会审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议2次。根据《富奥汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会工作条例》的有关规定，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2023年度审计工作安排及审计工作进展情况，对定期报告、续聘会计师事务所、聘任公司财务总监等事项进行审议，切实地履行审计委员会主任委员的职责，充分发挥审计委员会主任委员的专业职能和监督作用。

2024年度，本人作为公司第十届董事会、第十一届董事会战略委员会委员，出席公司战略委员会会议6次。根据《富奥汽车零部件股份有限公司董事会战略委员会工作条例》的有关规定，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，审议了公司空气悬架、冗余转向产业化项目、设立电池材料再生利用合资公司、智慧能源公司增资项目等重大投资项目，以及2025年度投资预算、资产处置计划等议案，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

2024年度，本人作为第十一届董事会提名委员会主任委员，出席公司提名委员会会议3次。根据《富奥汽车零部件股份有限公司董事会提名委员会工作条例》的有关规定，就聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书的任职资格、推选程序进行了审查，并向董事会提出了决策建议，切实履行了提名委员会主任委员的责
任与义务。

2024年度，本人作为第十届董事会、第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，出席公司薪酬与考核委员会会议3次。根据《富奥汽车零部件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》的有关规定，对公司薪酬政策与方案进行了研究，审议了高级管理人员年薪兑现方案、2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的议案和关于实施富奥智慧能源项目员工跟投暨关联交易的议案，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开了5次独立董事专门会议，本人均亲自参会。本人作为公司第十届董事会、第十一届董事会独立董事，严格按照有关法律法规和《公……
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