公告日期：2025-04-18

富奥汽车零部件股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）等有关法律法规及公司制度的规定和要求，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。

现将本人2024年度履行独立董事的职责情况汇报如下：

一、 基本情况

本人徐世利，1963年出生，工学学士，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任一汽大众技术开发部部长，一汽集团规划部副部长，一汽技术中心副主任兼汽研所副所长，一汽集团公司研发总院院长、党委书记兼造型设计院院长、技术中心主任，一汽集团公司总经理助理、首席科学家、创新委员会委员。

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 年度履职情况

（一） 出席董事会及股东大会情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。

2024年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项

本 报 告 期 亲 自 出 席 委 托 出 席 是 否 连 续

应 参 加 董 董 事 会 次 董 事 会 次 缺 席 董 事 两 次 未 亲 出 席 股 东
事会次数 数 数 会次数 自 参 加 董 大会次数
事会会议

9 9 0 0 否 1

在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，各项议案均投赞成票。

（二） 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会工作情况

2024年度，本人作为公司第十一届董事会审计委员会委员，出席公司审计委员会会议2次。根据《富奥汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会工作条例》的有关规定，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2024年度审计工作安排及审计工作进展情况，对定期报告、《对一汽财务有限公司的风险评估报告》等事项进行审议，切实地履行审计委员会委员的责任和义务。

2024年度，本人作为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，出席公司薪酬与考核委员会会议1次。根据《富奥汽车零部件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》的有关规定，审议了关于实施富奥智慧能源项目员工跟投暨关联交易的议案，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为公司第十一届董事会独立董事，严格按照有关法律法规及《公司章程》和《独立董事制度》的规定认真、勤勉、尽责地履行职责，积极参加独立董事专门会议，认真审议各项议案。积极参与项目调研，并利用自己的专业知识为公司提供更多有建设性的意见。及时了解公司经营情况，就公司经营情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行深入交流和探讨。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理建言献策，对公司的研发和创新机制、产品发展方向等方面提出建议。

（三） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四） 与中小股东的沟通交流及维护投资者合法权益情况

2024年度，本人通过列席股东大会与股东进行交流，参加网上业绩说明会与中小股东进行沟通交流，广泛听取股东意见和建议，切实维护股东权益。同时，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，审阅相关董事会、专门委员会和独立董事专门会议议案，客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，审慎发表专业意见。认真学习最新的法律法规和各项规章制度，不断提高自身专业水平，促进公司进一步规范运作，保护股东权益特别是中小股东的合法权益。认真听取股东意见和建议，持续关注公司信息……
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