公告日期：2025-04-18

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B

公告编号：2025-10

富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日
（星期三）以现场方式召开第十一届监事会第八次会议。本次会议的会议通知及
会议资料已于 2025 年 4 月 3 日以电话和电子邮件等方式发出。

2. 会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名，其中公司监事李冰先生、邹
牧冶女士、宋子会先生以现场表决的方式参加了本次会议。

3. 会议由监事会主席李冰先生主持。

4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 关于审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

具 体 内 容 详 见 本 决 议 公 告 日 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 关于审议《公司 2024 年度报告及其摘要》的议案

具 体 内 容 详 见 本 决 议 公 告 日 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》，以及公司于《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-12）。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《公司 2024 年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 关于审议《公司 2024 年度利润分配预案》的议案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）审计，2024 年母公司实现净利润为 474,729,772.44 元，提取盈余公积47,472,977.24 元，当年实现未分配利润 427,256,795.20 元，加上以前年度留存的未分配利润 4,006,553,692.58 元，合计未分配利润 4,433,810,487.78 元。
公司拟定本次股利分配方案如下：

1、分配方案：

按总股本 1,741,643,085 股，扣除公司通过回购专用证券账户持有本公司股
份 21,832,240 股后，以股本 1,719,810,845 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.50 元（含税），预计派发现金红利 257,971,626.75 元，剩余未分配利润结转下一年度分配。

2、分红比例

本次现金分红总额为 257,971,626.75 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 38.15% 。

公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 21,832,240 股，不参与本次利润分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

3、B 股现金股利以港元派发，港元与人民币汇率按 2024 年度股东大会批准
后的第一个工作日中国人民银行公布的港元兑人民币的中间价计算。

4、2024 年不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-13）。
经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是在充分考虑公司 2024
年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。