公告日期：2025-04-18

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B

公告编号：2025-09

富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日
（星期三）以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第十三次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2025年4月3日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 会议应出席董事 9 名，现场出席董事 7 名，通讯出席董事 1 名，委托出
席董事 1 名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、孙静波女士、李俊新先生、李晓先生、孙立荣女士以现场表决的方式参加了本次会议；徐世利先生以通讯表决的方式参加了本次会议；周晓峰先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托杨文昭先生进行表决。

3. 会议由胡汉杰董事长主持。

4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于聘任张宁先生为公司董事会秘书的议案

根据公司董事长胡汉杰先生的提名，公司董事会聘任张宁先生担任公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会任期一致。

张宁先生个人简历如下：

张宁，1973 年出生，中共党员，本科学历。历任一汽集团辽阳汽车弹簧厂生产科科长助理、生产科科长；富奥公司辽阳汽车弹簧公司生产部经理、总经理助理兼生产部经理；富奥辽宁汽车弹簧有限公司副总经理、总经理、总经理兼党委书记；富奥股份公司采购管理部部长。现任富奥股份公司总经理助理兼采购管理部部长。

张宁先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。张宁先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公告披露日未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-11）。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

(二) 关于审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

具 体 内 容 详 见 本 决 议 公 告 日 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 关于审议《公司 2024 年度报告及其摘要》的议案

具 体 内 容 详 见 本 决 议 公 告 日 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》，以及公司于《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-12）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 关于审议《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案
具 体 内 容 详 见 本 决 议 公 告 日 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
本议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

(五) 关于审议《公司 2024 年度财务决算（审计）报告》的议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永……
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