公告日期：2025-11-27

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2025-035）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.现场会议召开时间：2025 年11 月26 日（星期三）14 点
30 分开始。

3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月26日上午9:15至下午3:00期间任意时间。

4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场48A

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会议室。

5.召集人：公司董事会。

6.主持人：董事长、总经理唐小平先生。

7.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东106 人，代表股份633,533,377股，占公司有表决权股份总数的62.6232%。其中：通过现场投票的股东3 人，代表股份624,711,806 股，占公司有表决权股份总数的61.7512%；通过网络投票的股东103 人，代表股份8,821,571股，占公司有表决权股份总数的0.8720%。

2.外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股股东 4 人，代表股份 81,000
股，占公司外资股有表决权股份总数0.0675%。其中：通过现场投票的外资股股东1人，代表股份100 股，占公司外资股有表决权股份总数0.0001%；通过网络投票的外资股股东3 人，代表股份80,900 股，占公司外资股有表决权股份总数0.0674%。

3.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东104人，代表股份8,821,671股，占公司有表决权股份总数的0.8720%。其中：通过现场投票的中小股东1 人，代表股份100 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东103 人，代表股份8,821,571

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股，占公司有表决权股份总数的0.8720%。

4.外资股中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股中小股东 4 人，代表股份81,000 股，占公司外资股有表决权股份总数0.0675%。其中：通过现场投票的外资股中小股东1 人，代表股份100 股，占公司外资股有表决权股份总数0.0001%；通过网络投票的外资股中小股东3 人，代表股份80,900 股，占公司外资股有表决权股份总数0.0674%。

5.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分……
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