公告日期：2025-11-11

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之目录

目 录

2025 年第一次临时股东会议程 ......3
议案一：关于修订《公司章程》的议案 ...... 4
议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 5
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 6
议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 7
议案五：关于修订《会计师事务所选聘办法》的议案 ...... 8
议案六：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 9

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之会议议程

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会议程

时 间：2025 年 11 月 26 日（星期三）14 点 30 分开始

地 点：深房广场 48A 会议室
主持人：董事长唐小平先生

序号 议 程

一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况

审议议案

1. 《关于修订<公司章程>的议案》

2. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

二 3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

5. 《关于修订<会计师事务所选聘办法>的议案》

6. 《关于续聘会计师事务所的议案》

三 股东现场互动
四 股东对议案投票表决
五 监票、计票、合并网络投票数据
六 宣布会议表决结果
七 法律顾问对会议有效性进行见证
八 会议闭幕

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之议案一

议案一：

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，依据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市国资管理相关规定，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修订。

公司《关于修订<公司章程>的议案》已经 2025 年 11 月 10 日召开的第八届
董事会第二十四次会议审议通过，现提交 2025 年第一次临时股东会批准。修订
后的《公司章程》全文及修订对比表于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会

2025 年 11 月 26 日

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之议案二

议案二：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东：

为贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，依据《上市公司章程指引》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，现拟对《股东会议事规则》进行修订。

本议案已经 2025 年 11 月 10 日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通
过，现提交 2025 年第一次临时股东会批准。修订后的《股东会议事规则》及修
订对比表于 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会

2025 年 11 月 26 日

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之议案三

议案三：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。