公告日期：2025-11-11

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group)
Co.,Ltd

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

（公告编号：2025-033）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次

本次会议为公司 2025 年第一次临时股东会。

（二）股东会的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：

2025 年 11 月 26 日 14 点 30 分开始；

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group)
Co.,Ltd

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日

股权登记日为 2025 年 11 月 19 日。B 股股东应在 2025 年 11 月 14 日（即 B
股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议地点

广东省深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 48A 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编 该列打勾的
提案名称 提案类型

码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √……
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