公告日期：2025-11-11

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董事会议事规则修订对比表

修订依据
序号 修订前条文 修订后条文

或理由

第一条 为明确深圳经济特区房地产（集团）股份有 第一条 为明确深圳经济特区房地产（集团）股份

限公司（以下简称“公司”）董事会的职责权限，规范董事 有限公司（以下简称公司）董事会的职责权限，规范董

会运作程序,充分发挥董事会经营决策中心的作用,确保董 事会运作程序,充分发挥董事会经营决策中心的作用,确

事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策， 保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决 根据公司实际
1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 情况修订。
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳经济 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深

特区房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司 圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简

章程》）及有关规定，制定本议事规则。 称《公司章程》）及有关规定，制定本议事规则。

第四条 董事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司 第四条 董事会应当在《公司法》、《证券法》、《公

章程》和本规则规定的范围内行使职权。董事会应当严格 司章程》和本规则规定的范围内行使职权。董事会应当 根据公司实际
2 按照股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成 严格按照股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权 情况修订。
决议。 形成决议。

3 第五条 董事会会议包括定期会议和临时会议。董事 第五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长 依据《上市公

修订依据
序号 修订前条文 修订后条文

或理由

会定期会议每年应至少召开两次。 召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。董事会 司章程指引》
召开临时董事会会议的通知时限为会议召开5日以前（不 第一百一十六
条和《公司章
含会议当天）。但是遇有紧急事由时，经董事长提议，可 程》第一百三
以口头、电话等方式随时通知召开董事会会议。 十条修订。

第六条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不 第六条 董事长……
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