公告日期：2025-04-28

2024 年度股东大会

会议材料

二〇二五年五月二十二日

目 录

2024 年度股东大会会议议程 ...... 3
议案一：《2024 年年度报告》及摘要 ...... 4
议案二：2024 年度董事会工作报告 ...... 5
议案三：2024 年度监事会工作报告 ...... 6
议案四：2024 年内部控制自我评价报告...... 7
议案五：2024 年度财务决算及利润分配预案报告...... 8
报告事项：独立董事 2024 年度述职报告 ...... 9

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年度度股东大会材料之会议议程

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2024 年度股东大会会议议程

时 间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14 点 30 分开始

地 点：深房广场 47B 会议室

主持人：董事长唐小平先生

序号 议 程

一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况

（一）审议议案

1.《2024 年年度报告》及摘要

2.《2024 年度董事会工作报告》

3.《2024 年度监事会工作报告》

二 4.《2024 年内部控制自我评价报告》

5.《2024 年度财务决算及利润分配预案报告》

（二）报告事项

公司独立董事述职。
三 股东现场互动
四 股东对议案投票表决
五 监票、计票、合并网络投票数据
六 宣布会议表决结果
七 法律顾问对大会有效性进行见证
八 会议闭幕

议案一：

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

《2024 年年度报告》及摘要

各位股东：

公司《2024 年年度报告》及摘要已经 2025 年 3 月 21 日召开的第八届董事
会第十六次会议审议通过，现提交 2024 年度股东大会批准。

年度报告全文于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下
同）上披露，年度报告摘要于 2025 年 3 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》
《大公报》和巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 22 日

议案二：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

公司《2024 年度董事会工作报告》已经 2025 年 3 月 21 日召开的第八届董
事会第十六次会议审议通过，现提交 2024 年度股东大会批准。

《2024 年度董事会工作报告》已于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网上披露。
请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 22 日

议案三：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

各位股东：

公司《2024 年度监事会工作报告》已经 2025 年 3 月 21 日召开的第八届监
事会第十二次会议审议通过，现提交 2024 年度股东大会批准。

《2024 年度监事会工作报告》已于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网上披露。
请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监 事 会

2025 年 5 月 22 日

议案四：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

2024 年内部控制自我评价报告

各位股东：

公司《2024 年内部控制自我评价报告》已经 2025 年 3 月 ……
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