公告日期：2026-01-05

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-48
国药集团一致药业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、 会议召开情况

1．召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）9:30；

（2）网络投票时间：2025年12月31日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月31日9:15-15:00期间的任意时间。

2．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3．表决方式：现场投票结合网络投票表决的方式

4．会议召集人：董事会

5．会议主持人：李进雄董事

6．本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 会议出席情况

1．出席的总体情况

参加本次股东会的股东及股东代理人 253 人、代表股份 327,069,591 股、占

本公司有表决权总股份 58.7657%。其中，A 股股东及股东代理人 216 人、代表

股份 319,931,494 股，占本公司 A 股股东有表决权股份总数 65.9362%；B 股股

东及股东代理人 37 人、代表股份 7,138,097 股，占本公司 B 股股东有表决权股

份总数 10.0042%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股

东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计

252 人，代表公司有表决权股份 15,069,603 股，占公司有表决权股份总数的

2.7076%。

2．出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 29 人，代表股份 317,453,755 股，占

公司有表决权总股份的 57.0380%。

3．网络投票的情况

通过网络投票的股东 224 人，代表股份 9,615,836 股，占公司有表决权股份

总数的 1.7277%。

4．除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及律师出席

了会议，高级管理人员列席了会议。

三、 会议表决情况

1．审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬（津贴）的方案》

表决情况：

代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 327,069,591 323,992,921 99.06% 3,065,440 0.94% 11,230 0.00%

与会 A 股股东 319,931,494 318,496,424 99.55% 1,423,840 0.45% 11,230 0.00%

与会 B 股股东 7,138,097 5,496,497 77.00% 1,641,600 23.00% 0 0.00%

其中：中小投资者 15,069,603 11,992,933 79.58% 3,065,440 20.34% 11,230 0.07%

表决结果：通过

四、 律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所

2．律师……
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