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公告日期：2025-11-29
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2025-41
国药集团一致药业股份有限公司
第十届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”） 第十届董事会2025年第七次临时会议于2025年11月24日以电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2025年11月27日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于审议<国药一致估值提升计划>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
2. 审议通过了《关于修订<国药一致董事会战略委员会工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
3. 审议通过了《关于制定<国药一致环境、社会及治理（ESG）管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经第十届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
4. 审议通过了《关于公司高级管理人员辞任的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 29 日
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