公告日期：2025-05-30

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2025-29

国药集团一致药业股份有限公司

第十届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”） 第十届董
事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 5 月 23 日以电话和电子邮件方式发出通知和文
件材料，会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 7 名，亲自
出席会议董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际工作需要，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》作出相应修订，并废止《监事会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会以特别
决议审议。

详见同日披露的《国药集团一致药业股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》（2025-30）及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文。
2、审议通过《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》

同意提名章伟先生、贾洪斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述候选人任职资格已经董事会提名委员会事前审查通过。（简历附后）

若上述候选人当选为公司董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生。

3、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

如章伟先生和贾洪斌先生经股东大会审议通过被选举为公司董事，为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，董事会同意对第十届董事会专门委员会成员进行相应调整。调整后各专门委员会成员构成如下：

（1）战略委员会：吴壹建（召集人）、李进雄、章伟、贾洪斌、毕亚林、李洪海；
（2）风险内控与审计委员会：江百灵（召集人）、罗娴、毕亚林；

（3）薪酬与考核委员会：陈建南（召集人）、章伟、李洪海；

（4）提名委员会：李洪海（召集人）、贾洪斌、陈建南；

（5）法律合规委员会：毕亚林（召集人）、李进雄、江百灵；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任冯雪敏女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（简历后附）

公司证券事务代表冯雪敏女士的联系方式如下：

通信地址：广东省深圳市福田区八卦四路 15号一致药业大厦

联系电话：+(86)755-25875222

传真： +(86)755-25195435

电子邮箱：gyyz0028@sinopharm.com

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订<国药一致合规管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30日
附：
1、非独立董事候选人简历

章伟先生，1968 年生，中国国籍，中共党员，大学本科，高级会计师。1989 年至
2001 年，先后任陕西省医药公司财务处副处长，陕西医药大厦副总会计师。2001 年至2010 年，先后任国药集团西北医药有限公司总会计师，中国医疗器械工业公司审计部经理，国药集团联合医疗器械有限公司财务总监、总经理助理、常务副总经理、总经理。2010年至2021年，先后任中国医疗器械有限公司总经理助理、副总经理、中国科学器材有限公司总经理助理，2021年至2024 年，先后任中国医疗……
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