公告日期：2025-04-08

国药集团一致药业股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（苏薇薇 届满离任）

本人作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”或“公司”）董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

苏薇薇：女，中山大学生命科学学院二级教授、博士生导师、欧洲自然科学院院士。多年来致力于创新药物的研究开发，已获化学一类新药临床批件 2 个，中药五类新药临床批件 1 个，均具有自主知识产权
102 项。因任期届满，本人于 2025 年 2 月 7 日起不再担任公司独立董
事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属
其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

任期期间，本人投入足够的时间履行职责，均亲自出席应出席的董事会及专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能亲自出席，及委托其他独立董事代为出席的情况。
1、出席董事会及股东大会的情况

报告期内，公司董事会召开 16 次会议，召集召开股东大会召开 4
次。任职期间出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
董事 大会情况
姓名 应参加 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股东
董事会 席董事 式参加董 席董事 会次数 未亲自参加董 大会次数
次数 会次数 事会次数 会次数 事会会议

苏薇薇 16 5 11 0 0 否 3

2、出席董事会专门委员会情况

作为第九届董事会提名委员会的召集人，本人严格按照《董事会提名委员会工作制度》等相关规定履行职责。报告期内，对董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事、独立董事候选人，及拟聘总经理、董事会秘书的个人履历和任职资格进行审查。

作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人参与了薪酬与考核委员会会议，审核了公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度
层成员 2024 年度业绩考核方案及相关协议。

作为第九届董事会风险内控与审计委员会委员，本人认真履行职责，严格按照公司《上市公司独立董事管理办法》、《董事会风险内控与审计委员会工作制度》等规定，出席审计委员会会议，讨论审议公司定期财务报告、内部控制评价报告等议案，履行审计委员会的职责。
3、独立董事专门会议

2024 年，公司召开 1 次独立董事专门会议，对关联交易相关事项
发表审核意见。

4、审议议案及投票表决情况

本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的情况。在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟……
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