公告日期：2025-02-11

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-06

国药集团一致药业股份有限公司

第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”或者“公
司”）第十届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 1 月 21 日以
电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于 2025 年 2 月 7 日
以通讯表决方式召开。应参加会议董事7名，实际出席会议董事7名。 会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

结合公司实际情况，董事会同意对现行《公司章程》的部分条款 进行修订，具体内容如下：

修订前 修订后

第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范
围是： 围是：

中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制 中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、 剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、第二类 生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、第二类精神药品（制剂）、麻醉药品、第一类精神药 精神药品（制剂）、麻醉药品、第一类精神药品（区域性批发企业）、医疗用毒性药品、蛋 品（区域性批发企业）、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品经 白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品经营；药用包装材料及医药工业产品研究与开 营；药用包装材料及医药工业产品研究与开
发、咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行 发、咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、 申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；救护车销售；供应链管 专控、专卖商品）；救护车销售；供应链管理；仓储代理服务;物流代理服务;道路货物运 理；仓储代理服务;物流代理服务;道路货物运输代理;装卸搬运;运输货物打包服务；其他仓 输代理;装卸搬运;运输货物打包服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危 储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危
险品仓储）；会议及展览服务； 险品仓储）；会议及展览服务；中药饮片代煎
服务；

全部一类医疗器械；

全部一类医疗器械；

全部二类医疗器械（包括二类体外诊断试

剂）； 全部二类医疗器械（包括二类体外诊断试

剂）；

III 类：6840 体外诊断试剂,6807 胸腔心血管外

科手术器械， 6815 注射穿刺器械，6821 医用 III 类：6840 体外诊断试剂,6807 胸腔心血管外
电子仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及 科手术器械， 6815 注射穿刺器械，6821 医用
内窥镜设备，6823 医用超声仪器及有关设 电子仪器设备，6822 医用光学器具、仪器及内
备，6824 医用激光仪器设备，6825 医用高频 窥镜设备，6823 医用超声仪器及有关设备，
仪器设备，6826 物理治疗及康复设备，6828 6824 医用激光仪器设备，6825 医用高频仪器
医用磁共振设备，6830 医用 X 射线设备， 设备，6826 物理治疗及康复设备，6828 医用
6832 医用高能射线设备，6833 医用核素设 磁共振设备，6830 医用 X 射线设备，6832 医
备，6834 医用射线防护用品、装置，6840 临 用高能射线设备，6833 医用核素设备，6834
床检验分析仪器，6845 体外循环及血液处理 医用射线防护用品、装置，6840 临床检验分析
设备，6846 植入材料和人工器官，6854 手术 仪器，6845 ……
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