公告日期：2025-12-27

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-047

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2

公司债券代码：524352 公司债券简称：25 深能 YK01

深圳能源集团股份有限公司

董事会八届四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届四十三次会议通
知及相关文件已于 2025 年 12 月 16 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达
全体董事。会议于 2025 年 12 月 26 日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议
应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于投资建设深能锡林郭勒西乌珠穆沁旗电网侧压缩空气储能项目的议案》（详见《关于投资建设深能锡林郭勒西乌珠穆沁旗电网侧压缩空气储能项目的公告》<公告编号：2025-048>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议情况：

1.同意深能（西乌珠穆沁旗）能源有限公司投资建设深能锡林郭勒西乌珠穆沁旗电网侧压缩空气储能项目，项目总投资为人民币 682,166 万元，其中自有资金为人民币 139,390 万元，其余投资款通过融资解决。

2.同意公司为深能锡林郭勒西乌珠穆沁旗电网侧压缩空气储能项目向深能北方能源控股有限公司增资人民币 139,190 万元，增资后深能北方能源控股有限公司的注册资本由人民币 706,305.24 万元增至人民币 845,495.24 万元。

3.同意深能北方能源控股有限公司为深能锡林郭勒西乌珠穆沁旗电网侧压缩空气储能项目向深能（西乌珠穆沁旗）能源有限公司增资人民币 139,190 万元，增资后深能（西乌珠穆沁旗）能源有限公司的注册资本由人民币 200 万元增至人民币 139,390 万元。

（二）审议通过了《关于向智慧能源公司增资的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1.交易概述

公司拟向全资子公司深能智慧能源科技有限公司（以下简称：智慧能源公司）增资人民币 48,000 万元，以满足智慧能源公司发展经营和科技研发的需求。增资后智慧能源公司注册资本由人民币 13,310 万元增至人民币 61,310 万元。

根据公司《章程》，本次增资不需提交公司股东会审议。本次增资事项不构成关联交易。

2.智慧能源公司基本情况

注册日期：2017 年 12 月 20 日。

统一社会信用代码：91440300MA5EX8F494。

法定代表人：吴忠胜。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：人民币 13,310 万元。

注册地址：深圳市福田区华强北街道深南中路 2068 号华能大厦。

经营范围：一般经营项目是：电力需求侧管理；合同能源管理；综合节能及用能咨询服务；电力工程设计、施工（需取得相关资质证书）；冷热电综合能源的供应、天然气分布式能源、互补型能源（风力发电、光伏发电、光热发电）、
生物质能源、地热能源投资经营；电动汽车充电设施、储能等项目的开发、建设及运营；氢能、潮汐能源、蒸汽、热水销售、开展科技合作、产学研一体化、技术引进与研发。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；站用加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；风电场相关系统研发；太阳能发电技术服务；机械电……
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