公告日期：2025-12-09

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-044

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2

公司债券代码：524352 公司债券简称：25 深能 YK01

深圳能源集团股份有限公司

董事会八届四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届四十二次会议通
知及相关文件已于 2025 年 11 月 28 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达
全体董事。会议于 2025 年 12 月 8 日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应
出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立深能海洋能源（汕头）有限公司的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1.交易概述

2023 年 10 月，广东省发展和改革委员会正式印发《广东省 2023 年国管海
域海上风电预选示范项目竞争配置结果及管理办法的通知》，公司与中交投资有限公司（以下简称：中交投资）、汕头市投资控股集团有限公司（以下简称：汕头投资控股）、上海电气风电集团股份有限公司（以下简称：上海电气风电）、深圳市德威胜潜水工程有限公司（以下简称：德威胜潜水工程公司）组成的联合体获得汕头粤东海上风电基地 3-5 项目（100 万千瓦）开发权。为开展汕头粤东海上风电基地 3-5 项目的前期工作，公司全资子公司深圳市深能海洋能源有限公司（以下简称：海洋能源公司）拟与中交投资、汕头投资控股、上海电气风电、德威胜潜水工程公司合资设立深能海洋能源（汕头）有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称：汕头公司）。汕头公司注册资本为人民币 20,000 万元。其中海洋能源公司拟认缴出资人民币 14,000 万元，持有 70%股权；中交投资拟认缴出资人民币 2,000 万元，持有 10%股权；汕头投资控股拟认缴出资人民币 2,000 万元，持有 10%股权；德威胜潜水工程公司拟认缴
出资人民币 1,600 万元，持有 8%股权；上海电气风电拟认缴出资人民币 400 万
元，持有 2%股权。公司为上述事项拟向海洋能源公司增资人民币 14,000 万元，增资后海洋能源公司注册资本由人民币 158,708 万元增至人民币 172,708 万元。
根据公司《章程》规定，上述事项不需提交公司股东会审议，上述事项不构成关联交易。

2.合资方基本情况

（1）海洋能源公司基本情况

注册日期：2023年12月8日。

统一社会信用代码：91440300MAD6YW2B1X。

法定代表人：姚颂道。

企业类型：有限责任公司（国有独资）。

注册资本：人民币65,600万元。（公司董事会八届三十六次会议审议通过了《关于投资建设汕尾红海湾六海上风电项目的议案》，同意公司为红海湾六海上风电项目向海洋能源公司增资人民币153,108万元，增资后海洋能源公司注册资本由人民币5,600万元增至人民币158,708万元。2025年8月公司向海洋能源公司进行首次增资，增资金额为人民币60,000万元，海洋能源公司实收资本为人民币65,600万元。后续公司将按照红海湾六海上风电项目工程进度分批增资。）

注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区金田路2026号能源大厦北塔楼32层。

经营范围：以自有资金从事投资活动；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；生物质能技……
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