公告日期：2025-04-30

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-011

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司

董事会八届三十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届三十三次会议通
知及相关文件已于 2025 年 4 月 18 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全
体董事、监事。会议于 2025 年 4 月 29 日上午以通讯表决方式召开完成。本次会
议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》（详见公司《2025年第一季度报告》<公告编号：2025-012>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

此项议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第四次会议审议通
过。

公司监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过了《关于燃气控股向克州能源协议转让克州华辰 100%股权的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1.交易概述

公司控股子公司深圳能源燃气投资控股有限公司（以下简称：燃气控股）拟以非公开协议方式向其所属控股子公司深能克州能源有限公司（以下简称：克州能源）转让其持有的克州华辰能源有限公司（以下简称：克州华辰）100%股权，股权转让价款为人民币 10,740 万元。燃气控股拟为上述项目按 51%股权比例向克州能源增资人民币 2,193 万元。在克州能源全体股东按股权比例共同向其增资人民币 4,300 万元后，克州能源的注册资本由人民币 2,000 万元增至人民币6,300 万元。

根据公司《章程》，本次事项不需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.燃气控股基本情况

注册日期：2017 年 10 月 26 日。

统一社会信用代码：91440300MA5ETCEU4C。

法定代表人：王钢。

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）。

注册资本：人民币 242,217.5456 万元。

注册地址：深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路 2068 号华能大厦3301（整层）。

经营范围：货物进出口（专营专控商品除外）、技术进出口；贸易代理、能源技术咨询服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。销售、运输、仓储液化天然气及压缩天然气、液化石
油气等；管道燃气投资经营，瓶装燃气经营，汽车（船舶）加气站经营，分布式能源投资经营。

股东情况：公司持有 59.8635%股权，中国石化天然气有限责任公司持有20.00%股权，安徽省天然气开发股份有限公司持有 10.00%股权，GLENCORE ASIAN
HOLDINGS PTE. LTD 持有 7.7514%股权，农银金融资产投资有限公司持有 2.3850%
股权。

3.克州能源基本情况

注册日期：2023 年 9 月 27 日。

统一社会信用代码：91653000MAD0UMTL0A。

法定代表人：孙东山。

企业类型：有限责任公司（国有控股）。

注册资本：人民币 2,000 万元。

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