公告日期：2025-04-18

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-009

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司

监事会八届十一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）监事会八届十一次会议通知
及相关文件已于 2025 年 4 月 3 日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送
达全体监事。会议于 2025 年 4 月 16 日上午在深圳市福田区金田路 2026 号能源
大厦 40 楼会议室采用现场会议的形式召开完成。本次会议应出席监事六人，实际出席监事六人（其中：委托出席的监事 1 人）。周远晖监事因其他公务安排，书面委托朱韬监事出席会议并行使表决权。公司相关人员列席本次会议。由于公司监事会主席职务暂时空缺，根据公司《章程》的规定，监事会半数以上监事推举麦宝洪职工监事召集和主持本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》（详见公司《2024 年度监事会工作报告》），此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会同意将报告提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2024 年度财务报告及利润分配预案的议案》（详见《关于 2024 年度利润分配预案的公告》<公告编号：2025-007>），此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

监事会认为：经审核，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度预算方案的议案》，此项议案获得六票赞成，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的公司监事会八届十一次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 监事会
二○二五年四月十八日

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