公告日期：2025-04-18

2024 年度董事会工作报告

第一部分 2024 年董事会建设运行情况

一、加强董事会建设情况

（一）强化规范运作与治理效能

2024 年，董事会继续秉持合法、合规、高效原则加强自身
建设，推动重大事项的审议决策和落地实施，全年召开股东大
会 5 次、董事会会议 13 次、董事会专门委员会会议 16 次、独
立董事专门会议 1 次，合计审议议案 109 项，全部议案均获通过；及时整理、分析监管政策的变化，完成公司《章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》以及《董事会专门委员会工作细则》的修订工作。

（二）高质量完成信息披露工作

始终坚持打造卓越上市公司的目标，高标准、高质量做好信息披露，全年及时、准确、真实、完整地披露149项公告。持续践行ESG投资理念，连续第二年主动编制并披露ESG报告，入选“中国ESG上市公司先锋100”“国有企业上市公司ESG·先锋100指数（2024）”“中国ESG上市公司大湾区先锋50”等榜单。

（三）持续做好投资者关系维护和价值传递工作

积极开展形式多样的投资者关系活动，做好与投资者和财经媒体的交流互动，与资本市场保持准确、及时的信息交互，全年累计书面回答投资者提问 174 项，接待机构投资者现场调研 19 次，参加券商策略会 2 次，并认真解答投资者电话咨询。精心组织业绩说明会、投资者网上集体接待日等活动，积极向市场传递公司转型升级、低碳环保和高质量发展之声，连续第

四年获中国上市公司协会“年报业绩说明会优秀实践”奖。

二、发挥董事会职能情况

（一）报告期内董事会“定战略、作决策、防风险”职能
发挥情况

2024 年，进一步强化董事会“定战略、作决策、防风险”
职能，提升决策质量，助力实现高质量发展。结合实际情况开
展战略研讨，为公司发展明确目标方向。全年审议董事选举、
高管考核、投融资、收购、定期报告等事项共计 61 项，在审
议重大事项时，董事会认真分析交易事项的可行性和前景，审
慎评估交易对公司财务状况和长远发展的影响，充分关注项目
风险，不断推动完善公司的内部控制及合规管理体系建设。

2024年董事会及其专门委员会会议情况如下：

董事会情况 董事会专门委员会情况

董事会召开次数 审议议题项数 已执行完成 专门委员会会议 审议议题项数
决议项数 召开次数

战略委员会 1 次 1 项

1.审议 61 项 薪酬与考核委员会 5 次 12 项

共召开 13 次，其中 （弃权 0 人次， 50 项 审计与风险管理委员会 17 项

现场会议 6 次 反对 0 人次） 7 次

2.报告 4 项 提名委员会 3 次 5 项

独立董事专门会议 1 次 1 项

（二）报告期内重大决议事项执行监督情况

公司专门建立了决议督办管理制度，规范董事会决议的督
办程序，确保决议得到有效贯彻落实，已审议通过的 61 项议
案中 50 项已完成，11 项正在按计划推进。

（三）法治工作情况

完善组织体系建设，以习近平总书记法治思想为指导，构
建党委全面领导依法治企的组织架构；将依法治企纳入发展规
划，成立法治建设领导小组，统筹推进法治建设。对法律纠纷
案件实行分级分类管理，将法律审核全面嵌入经营流程，加强对并购项目全流程法律风险防范；推进普法宣传工作，开展《民法典》、新《公司法》等普法活动，提升员工法治意识。

三、董事履职情况

公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。