公告日期：2025-11-26

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2025-037

飞亚达精密科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）下午 15:30

2、网络投票时间：2025 年 11 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 11 月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为：2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事总经理潘波先生

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 266 人，代表股份 181,763,738 股，占公司有
表决权股份总数的 44.7954%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 162,982,427 股，
占公司有表决权股份总数的 40.1668%；通过网络投票的股东 263 人，代表股份 18,781,311 股，
占公司有表决权股份总数的 4.6286%。

A 股股东出席情况：通过现场及网络投票的 A 股股东及股东授权委托代表共 264 人，代表
股份 181,749,938 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 49.7695%。

B 股股东出席情况：通过现场及网络投票的 B 股股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股
份 13,800 股，占公司 B 股有表决权股份总数的 0.0340%。

中小股东出席情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 265 人，代表股份 18,786,411 股，占公司有表决权股份总数的 4.6299%。

2、公司部分董事和公司聘请的律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

非累积投票议案

同意 反对 弃权

议案
占出席会议 占出席会议 占出席会议

是否
序号 审议议案 股份类别 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股

通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例

总计 181,……
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