公告日期：2025-11-07

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2025-035

飞亚达精密科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11月 25 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时
间为：2025 年 11 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：

（1）A 股股权登记日：2025 年 11 月 14 日（星期五）；

（2）B 股股权登记日：2025 年 11 月 19 日（星期三）。B 股股东应在 2025 年 11 月 14 日
（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 14 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件 1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于拟变更董事的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、上述会议议案 1 已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，会议议案 2 已经公司
第十一届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 30 日和 2025
年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述会议议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意方可获得通过。

4、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并将结果予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。

（2）自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书和持股凭证办理登记。

2、登记时间

2025 年 11 月 24 日，9:00—12:00；13:30—17:30

3、登记地点及联系方式

联系人：熊瑶佳

电话：0755-86013669

传真：0755-83348369

邮箱：investor@fiyta.com.cn

地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼

4、出席会议的股东和股东代理人请出示前述相关证件。

5、参会人员的食宿及交……
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