公告日期：2025-10-28

证券代码：000025、200025 证券简称：特力 A、特力 B 公告编号：2025-035
深圳市特力(集团)股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 09:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

B 股股东应在 2025 年 11 月 04 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。
8、会议地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》及附属制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子

议案数（3）

1.01 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于续聘公司年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

（1）提案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；提案 2 为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）持表决权的 1/2 以上通过。

（2）以上提案已经公司 2025 年 10 月 27 日召开的十届董事会
第十七次正式会议审议通过，提案的具体内容详见公司刊登在 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《十届董事会第十七次正式会议决议公告》（公告编号：2025-031）《关于续聘
2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-034）及相关文件。
三、会议登记等事项

1、登记方式及受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出……
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