公告日期：2025-12-13

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2025-052
深圳长城开发科技股份有限公司

2025 年度（第二次）临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
特别提示

1、 本次股东大会无否决议案的情形；

2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开情况

1、 会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 14：30

网络投票起止时间：2025 年 12 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 12 日上午 9：15～9：25，9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9：15 至 15：
00 期间的任意时间。

2、 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技会议中心

3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、 召 集 人：公司第十届董事会

5、 主 持 人：董事长韩宗远先生

6、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议出席情况

1、 股东出席情况

（1） 出席会议的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 1,553 人，其所持有表决权的股份总数为 621,081,681 股，占公司有表决权股份总数的 39.4674%。

（2） 现场会议出席情况

深圳长城开发科技股份有限公司 股东大会决议公告 2025-052

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 5 人，其所持有表决权的股份总数为 600,479,523 股，占公司有表决权总股份 38.1582%。

（3） 网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东 1,548 人，代表股份数量 20,602,158
股，占公司有表决权股份总数的 1.3092%。

2、 其他人员出席情况

公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。

三、 提案审议情况

公司 2025 年度（第二次）临时股东大会审议提案 1 为特别决议议案，需经出
席会议的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 2/3 以上通过；提案 2 为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 1/2 以上通过。

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案：

提案序号 提案名称

提案 1 关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案
提案 2 关于续聘会计师事务所的议案

四、 提案表决情况

本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

提案序 同意 反对 弃权 表决

号 股数/票数 占比注1 股数/票数 占比注1 股数/票数 占比注1 结果

提案 1 610,330,898 98.2690% 10,512,283 1.6926% 238,500 0.0384% 通过注 2

提案 2 620,205,981 99.8590% 729,700 0.1175% 146,000 0.0235% 通过

注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

注 2：通过，指获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

提案序 同意 反对 弃权 表决

号 股数/票数 占比注3 股数/票数 占比注3 股数/票数 占比注3 结果注4

提案 1 9,851,375 47.8172% 10,512,283 51.0252% 238,500……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。