公告日期：2025-10-30

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2025-042
深圳长城开发科技股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月
28 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发
至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

一、审议通过了《2025 年第三季度经营报告》

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过了《2025 年第三季度报告》（详见同日公告 2025-044）

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告（2025
年 9 月 30 日）》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

审议结果：表决票 9 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，
关联董事刘汉清先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决，表决通过。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司

深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告 2025-042

董事会

二○二五年十月三十日

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