公告日期：2025-12-25

证券代码：000020 200020 证券简称：深华发 A 深华发 B 公告编号：2025-22

深圳中恒华发股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日
在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-20）。决定于 2025
年 12 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东大会将采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行，现再次将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025

年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

B 股股东应在 2025 年 12 月 16 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参

会。

7、出席对象：

(1)截止到 2025 年 12 月 19 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样附后）；

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

关于公司董事会换届选举非独立董事的议

1.00 累积投票提案 应选人数（3）人
案

1.01 选举李中秋为第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举陆阜弟为第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举稽雄杰为第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举熊新华为第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举查燕云为第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举高洁芬为第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √

《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构

3.00 非累积……
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