公告日期：2025-12-10

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2025-17
深圳中恒华发股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2025 年 11 月 28 日以传
真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第十一届董事会第十一次会议的通知。

2.本次董事会会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开。

3.本次董事会会议应参会表决董事 7 人，全部参会表决。

4.公司高级管理人员列席会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第十一届董事会于 2025 年 10 月任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 1名董事由公司职工代表担任（由公司职工民主选举产生）。经征求股东单位意见、公司董事会提名委员会建议，公司第十二届董事会非独立董事为 4 名，除职工代表董事，公司第十一届董事会提名李中秋先生、陆阜弟先生、稽雄杰先生为第十二届董事会非独立董事候选人，相关简历详见附件 1。

该议案需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第十一届董事会于 2025 年 10 月任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会由 7 名董事组成。经征求股东单位意见、公司董事会提名委员会建议，公司第十二届董事会由 7名董事（含独立董事）组成，其中独立董事 3 名，公司第十一届董事会提名熊新华先生、查燕云女士、高洁芬女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，相关简历详见附件 2。

独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》（详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告，公告编号：2025-19）

独立董事的事前认可：鉴于大信会计师事务所具有证券期货相关业务审计资格，能够独立、客观的对公司财务状况及经营成果进行审计，为保证审计工作的连续性，同意续聘大信事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
该议案需提交公司股东会审议。

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、《关于修改<公司章程>的议案》

为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规及
规范性文件的规定，现结合公司实际情况拟对《深圳中恒华发股份有限公司章程》的部分条款进行修订，详见公司同日发布的《章程修正案》

本议案需提交公司股东会审议。

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、关于修订完善公司治理制度的议案

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》中国证监会和深圳证券交易所发布的相关配套监管规则，结合公司实际，对部分公司治理制度进行修订完善，其共计 19 项，具体如下：

5.1、修订《股东会规则》（见《公司章程》附件）；

5.2、修订《董事会议事规则》（见《公司章程》附件）；

5.3、修订《独立董事工作制度》；

5.4、修订《对外投资管理制度》；

5.5、修订《对外担保管理制度》；

5.6、修订《关联交易管理制度》；

5.7、修订《内部控制制度》；

5.8、修订《内部审计制度》；

5.9、修订《独立董事年报工作制度》

5.10、修订《董事会专门委员会工作细则》；

5.11、修订《总经理工作细则》；

5.12、修订《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的管理办法》；

5.14、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
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