公告日期：2025-11-14

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-32
深圳市深粮控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、 2025 年第二次临时股东大会召开时间

现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日下午 3:00。

网络投票时间为：2025 年 11 月 13 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
11月13日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2025
年 11 月 13 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年
11 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13
楼公司中会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长王志楷先生。

6、会议通知等相关文件刊登在 2025 年 10 月 28 日的《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 186 人，代表股份 834,667,447 股，占
公司有表决权股份总数的 72.4201％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 830,112,398 股，占公
司有表决权股份总数的 72.0249％。

通过网络投票的股东 183 人，代表股份 4,555,049 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3952％。

2、外资股股东出席情况

通过现场和网络投票的外资股股东 3 人，代表股份 71,251 股，占公
司外资股有表决权股份总数 0.1377％。

其中：通过现场投票的外资股股东 1 人，代表股份 42,851 股，占公
司外资股有表决权股份总数 0.0828％。

通过网络投票的外资股股东 2 人，代表股份 28,400 股，占公司外资
股有表决权股份总数 0.0549％。

3、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 184 人，代表股份 4,597,900 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3989％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 42,851 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0037％。

通过网络投票的中小股东 183 人，代表股份 4,555,049 股，占公司
有表决权股份总数的 0.3952％。

4、外资股中小股东出席情况

通过现场和网络投票的外资股中小股东 3 人，代表股份 71,251 股，
占公司外资股有表决权股份总数 0.1377％。

其中：通过现场投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 42,851 股，
占公司外资股有表决权股份总数 0.0828％。

通过网络投票的外资股中小股东 2 人，代表股份 28,400 股，占公司
外资股有表决权股份总数 0.0549％。

经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：

1、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 833,640,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8770％；反对 976,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1170％；弃权 50,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061％。

外资股股东的表决情况：

同意 71,251 股，占出席本次股东会……
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