公告日期：2025-10-28

《深圳市深粮控股股份有限公司股东会议事规则》修订对比表

序号 原条款序号、内容 新条款序号、内容

深圳市深粮控股股份有限公司股东大会议事规则 深圳市深粮控股股份有限公司股东会议事规则

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为了维护公司全体股东的合法权益，保证股东大会规范、高效运作，确保股东平等有效 第一条 为了维护公司全体股东的合法权益，保证股东会规范、高效运作，确保股东平等有效地行
1 地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法
证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳市深粮控股股份有限公司章程》（以下简称“《 》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《深圳市深粮控股股份有限公司章程》（以
公司章程》”）以及国家其他相关法律、法规，制定本规则。 下简称“《公司章程》”）以及国家其他相关法律、法规，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会， 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证
2 保证股东能够依法行使权利。 股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会
东大会正常召开和依法行使职权。 正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会是公司的最高权力机构。股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范

围内行使下列职权： 第三条 股东会是公司的最高权力机构。股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行
（一）决定公司经营方针和投资计划； 使下列职权：

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （一）决定公司发展战略规划，批准公司的主业及调整方案；

（三）审议批准董事会的报告； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（四）审议批准监事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券（除中期票据、短期融资券、超短期融资券）作出决议；

（八）对发行公司债券（除中期票据、短期融资券、超短期融资券）……
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