公告日期：2025-10-28

《深圳市深粮控股股份有限公司董事会议事规则》修订对比表

序号 原条款序号、内容 新条款序号、内容

第一章 总 则 第一章 总 则

1 第二条　本规则对公司全体董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、列 第二条　本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、高级管理人员和其他有关人员都
席董事会会议的监事、和其他有关人员都具有约束力。 具有约束力。

第二章　董事会的组成及职责 第二章　董事会的组成及职责

2 第三条　公司依法设立董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委 第三条　公司依法设立董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负责经营和管
托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 理公司的法人财产，对股东会负责。

3 第四条　董事会由9名董事组成，设董事长1名。 第四条　董事会由9名董事组成，设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第六条　董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； 第六条 董事会行使下列职权：

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （二）执行股东会的决议；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （四）决定公司的年度财务预算方案和年度财务决算方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

的方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（八）决定公司的对外投资、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

联交易、对外借款、对外捐赠等事项的权限（具体权限见第七条）； （八）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
（九）决定公司内部管理机构的设置； 委托理财、关联交易、对外借款、对外捐赠等事项（具体权限见第七条）；

（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事 （九）制定公司的基本管理制度；

项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理 （十）制订本章程的修改方案；

人员，并决定高级管理人员的经营业绩考核和薪酬激励等事项； （十一）决定公司内部管理机构的设置，决定分公司、子公司的设立或者撤销；

（十一）制定公司的基本管理制度； （十二）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，根据总经……
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