公告日期：2025-09-18

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-26
深圳市深粮控股股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
二十次会议于 2025 年 9 月 17 日下午 2:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世
贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于
2025 年 9 月 12 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8
名，其中独立董事张生先生、陶然先生以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于深粮集团与西丽街道办事处签订〈西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书〉等相关文件的议案》

同意公司全资子公司深圳市粮食集团有限公司与西丽街道办事处签订《西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书》等相关文件。后续仍需待本次拆迁补偿涉及的物业置换方案取得相关审批后再将
本议案一并提交公司股东大会审议批准。

董事会同意授权公司经营层签订本次搬迁补偿协议等相关文件并依据协议约定办理搬迁补偿相关事宜。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司关于深粮集团与西丽街道办事处签订〈西丽高铁枢纽及相关工程土地整备项目一期搬迁补偿协议书〉等相关文件的公告》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第十一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会

2025 年 9 月 18 日

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